7
Protokół z posiedzenia RADY NADZORCZEJ LESS Spółka Akcyjna w dniu 30 kwietnia 2024 r.
Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej LESS Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2024 roku
Rada Nadzorcza LESS S.A., postanawia o przyjęciu Porządku Obrad posiedzenia w dniu 30
kwietnia 2024 r., który obejmuje:
1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej LESS S.A.
2. Stwierdzenie poprawności zwołania posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Omówienie sprawozdań – jednostkowego i skonsolidowanego LESS S.A. za 2023 rok, wraz
ze sprawozdaniami z badania oraz sprawozdanie dodatkowe dla rady nadzorczej
pełniącej funkcję komitetu audytu LESS S.A..
5. Wydanie rekomendacji w zakresie obowiązków wynikających z § 70 oraz §
71 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim oraz oceny sprawozdań finansowych zgodnie z art 382 § 3 kodeksu spółek
handlowych oraz § 16 Statutu Spółki – podjęcie stosownych uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do złożenia oraz podpisania wszelkich
niezbędnych oświadczeń i uchwał wymaganych od organu nadzoru przy publikacji
raportu rocznego Spółki (jednostkowego i skonsolidowanego).
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Uchwała została podjęta 5 głosami za przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Michał Głowacki - Przewodniczący Rady Nadzorczej _______________________________